EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Sociedade para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará, no dia 1º de março de 2007, às 14h00, na sua sede social à Rua Senador Attílio Fontana nº 86, em Concórdia-SC, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia e Observação pertinente:

1) Modificação do Estatuto: Apreciação da proposta do Conselho de Administração de 13.02.2007 para alteração dos seguintes dispositivos estatutários: Artigo 15: i) alteração da redação do Parágrafo 1º quanto a eleição de Vice-Presidente(s) do Conselho de Administração; ii) alterações de forma ao atual Parágrafo 2º; iii) inclusão de novos Parágrafos ao artigo, com vistas a estabelecer critérios para a indicação de membro do Conselho de Administração, estabelecer hipóteses de conflito presumido de interesses nesta indicação e prever a necessidade de sua divulgação aos acionistas reunidos em assembléia geral; e Artigo 37, Parágrafo Único: Alteração de sua redação, destacando-se os impedimentos legais para eleição de membros do Conselho Fiscal e eliminando-se a restrição existente para atribuição de remuneração somente aos membros efetivos do órgão.

2) Consolidação do estatuto social: em função das alterações acima propostas e da redação do Artigo 16, aprovada na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 12.01.2007.

Instruções Gerais:

1. Os mandatos de representação na assembléia geral deverão ser depositados no Centro Administrativo de São Paulo, na Rua Fortunato Ferraz, nº 365, 2º andar, Vila Anastácio -São Paulo-SP, Gerência de Relação com Investidores, até às 17:00 horas do dia 26.02.2007;

2. Está à disposição dos acionistas, na sede da companhia e no site: www.sadia.com.br, a documentação pertinente às matérias a serem deliberadas em assembléia geral extraordinária em atendimento ao parágrafo 3o. do artigo 135 da Lei 6.404/76.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2007

WALTER FONTANA FILHO
Presidente do Conselho de Administração